写于 2017-04-10 08:08:23| 博彩娱乐平台| 体育

汇丰银行[伦敦证券交易所代码:HSBA]成为最新一家陷入丑闻的银行业巨头,此前英国银行将因洗钱罪被罚款10亿美元

根据一份内部备忘录,汇丰银行透露,它将承认并为下周美国参议院听证会道歉,因为他们没有发现可能用于资助恐怖主义和有组织犯罪的洗钱活动

最新的银行业丑闻发生在英国银行巴克莱银行(伦敦证券交易所代码:BARC)因修复Libor利率而遭受的最高罚款之后

在一份起源于香港的备忘录中,银行将说未能实施适当的制度和控制措施,以防止在2004年至2010年期间通过洗钱来资助恐怖主义和其他犯罪活动的可能性

我们未能发现和处理有不可接受的行为

据路透社报道,首席执行官斯图尔特格列佛表示,我们对此负有责任,并负责解决出现问题的方法

在2004年至2010年期间,我们的反洗钱控制应该更强大,更有效,我们未能发现并处理不可接受的行为

为了在未来消除洗钱,汇丰银行首席执行官斯图尔特格列佛告诉法新社,该银行将继续提高其合规预算,将其支出从2010年的2亿美元上调至4亿美元

汇丰银行确认将作证7月17日参议院常设调查小组委员会发言人说

正如监管文件中所披露的那样,汇丰银行在这些问题上与美国的PSI和监管机构充分合作

我们将与小组委员会成员讨论一系列合规问题,包括过去的反洗钱行为,特别是汇丰银行的补救和合规事宜的解决方案

发言人补充说,汇丰董事会和领导层完全致力于实施最高标准,并已对我们组织的结构进行了重大改变