写于 2016-11-04 02:23:18| 博彩娱乐平台| 体育

该银行周日称,法国税务警察本周搜查了法国兴业银行总部,作为对巴拿马文件披露的离岸账户调查的一部分

该银行发言人表示,4月5日的搜查是“此类调查背景下的正常发展”,拒绝进一步评论

根据Journal du Dimanche报的报道,搜查被命令试图通过巴拿马律师事务所Mossack Fonseca确定银行设立的离岸公司的持有人

该公司数以百万计的文件泄露已引起全球关注,在超过20万家离岸避税天堂公司的创建,涉及数十名政治家和商业人士

法国兴业银行(Societe Generale)本周早些时候被Le Monde认定为通过Mossack Fonseca在海外空壳公司中创造的第四大多数创造者,其名称为979

继“世界报”(Le Monde)的首次报道 - 超过100家新闻机构进行的国际调查之后 - 法国兴业银行(Societe Generale)指责每日使用“不一致的信息,这引起了令人发指的错误观念”

它补充说:“截至今天,通过Mossack Fonseca公司为客户创建的活跃结构数量达到了几十个

”法国财政部长米歇尔·萨平周三表示,他已要求对披露事宜进行全面调查,并质疑该行的首席执行官弗雷德里克·欧迪亚

Sapin还发誓要特别关注法国兴业银行自2012年以来做出的决定,当时它承诺不再开设海外结构

该银行董事会周五重申其对管理层的支持,并表示法国兴业银行对于实施反洗钱和逃税的规则和保障措施“特别警惕”